L’étude, intitulée « Comment les flux cryptographiques financent-ils l’esclavage ? The Economics of Pig-Butchering », met en lumière les mécanismes complexes utilisés par les escrocs pour blanchir des fonds illicites via des échanges cryptographiques.

Une étude récente sur l’ampleur de l’arnaque à la boucherie porcine, menée par le professeur de finance John Griffin et l’étudiant diplômé Kevin Mei de l’Université du Texas à Austin, a révélé une estimation stupéfiante selon laquelle les escrocs ont volé plus de 75 milliards de dollars de victimes dans le monde. L’arnaque, qui a gagné en popularité au milieu de la pandémie, consiste à inciter les victimes à effectuer de faux investissements cryptographiques par des moyens trompeurs, entraînant des pertes financières substantielles.

Griffin et Mei ont méticuleusement rassemblé les données de plus de 4 000 victimes de la fraude et ont utilisé des outils de traçage de la blockchain pour suivre le flux de fonds des victimes vers des escrocs principalement basés en Asie du Sud-Est. Les résultats, s’étalant sur une période de quatre ans, de janvier 2020 à février 2024, révèlent le déplacement de plus de 75 milliards de dollars vers des échanges cryptographiques par des réseaux criminels orchestrant l’escroquerie.

« Il s’agit de grands réseaux criminels organisés, et ils fonctionnent en grande partie indemnes », a fait remarquer Griffin dans une interview, soulignant la sophistication et la résilience des auteurs derrière cette escroquerie.

Le terme « boucherie porcine » tire son origine de la pratique trompeuse consistant à engraisser les porcs avant l’abattage, établissant des parallèles avec les stratagèmes frauduleux employés par les escrocs. Généralement initiées par le biais de messages texte non sollicités, les victimes sont attirées par de prétendus investissements cryptographiques, pour se rendre compte que leurs investissements sont fictifs une fois que des fonds importants ont été transférés aux escrocs. Malgré leur nature incrédule, les victimes subissent régulièrement des pertes financières substantielles, certaines personnes perdant des centaines de milliers, voire des millions de dollars.

Récemment, un banquier du Kansas a été accusé d’avoir détourné 47,1 millions de dollars de sa banque dans le cadre d’une escroquerie de boucherie de porcs, soulignant la gravité et l’impact généralisé de cette activité frauduleuse.

Les auteurs de cette escroquerie exploitent souvent des individus vulnérables, notamment des victimes de la traite des êtres humains en provenance d’Asie du Sud-Est, qui sont contraintes de participer à ce stratagème. Trompés en leur faisant croire qu’ils obtiendront des opportunités d’emploi lucratives, ces individus sont ensuite piégés, contraints à des activités frauduleuses et soumis à des violences physiques et à la torture dans des complexes frauduleux dans des pays comme le Cambodge et le Myanmar.

L’étude, intitulée « Comment les flux cryptographiques financent-ils l’esclavage ? The Economics of Pig Butchering », met en lumière les mécanismes complexes utilisés par les escrocs pour blanchir des fonds illicites via des échanges cryptographiques. Griffin et Mei ont découvert qu’une partie importante des fonds, s’élevant à 15 milliards de dollars, transitait par cinq bourses, dont Coinbase, couramment utilisée par les victimes dans les pays occidentaux.

Tether, une monnaie stable populaire, est devenue le choix privilégié pour convertir les produits des escroqueries, avec 84 % du volume des transactions attribué à cette cryptomonnaie. Griffin a souligné la facilité avec laquelle de grosses sommes d’argent peuvent être déplacées dans l’écosystème cryptographique, facilitée par l’anonymat et l’accessibilité offerts par la technologie blockchain.

Bien que Paolo Ardoino, PDG de Tether, ait réfuté les allégations portées contre le stablecoin, affirmant l’engagement de l’entreprise à collaborer avec les forces de l’ordre pour lutter contre la fraude, des inquiétudes persistent quant à l’efficacité de telles mesures pour prévenir les pertes liées à l’escroquerie.

Chainalysis Inc., une société d’analyse de blockchain, a mis en garde contre une surestimation de l’ampleur des fonds attribués aux escroqueries liées à la boucherie de porcs, citant les difficultés rencontrées pour quantifier avec précision les produits illicites. Néanmoins, l’entreprise a reconnu la prévalence de ces activités frauduleuses et la nécessité d’une vigilance accrue dans la surveillance des transactions cryptographiques.

L’étude a également souligné le rôle des échanges cryptographiques prétendument décentralisés comme Tokenlon dans la facilitation des activités de blanchiment d’argent, compliquant encore les efforts visant à retracer l’origine des fonds illicites. Malgré les efforts concertés des autorités et des acteurs du secteur pour lutter contre les escroqueries, la nature omniprésente des escroqueries liées à la boucherie porcine souligne l’urgence de mettre en œuvre des mesures réglementaires robustes et de sensibiliser le public pour se prémunir contre l’exploitation financière.

Alors que Binance apparaît comme une destination privilégiée pour encaisser les produits des escroqueries, malgré un examen juridique minutieux et des défis réglementaires, les inquiétudes grandissent quant à l’efficacité des mesures existantes pour dissuader les activités frauduleuses. Alors que Binance et d’autres bourses ont collaboré avec les forces de l’ordre pour geler les comptes associés à la fraude, la prévalence persistante des escroqueries liées à la boucherie de porcs souligne la nécessité d’efforts concertés pour remédier aux vulnérabilités sous-jacentes exploitées par les fraudeurs afin de protéger les personnes vulnérables contre l’exploitation financière.